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依頼者の声

  • 2024年03月23日

    2024年2月【投資詐欺】ご相談の多かった被害事例3選

    ①【投資詐欺@LINEグループ投資詐欺】

    SBI証券を調べていたら、広告が出てきて、投資を教えてくれるとLINE招待されました。

    投資のグループLINEに招待されて、グループに参加している先生から投資の誘いを受けて相手が指定する海外のFXサイトの登録をした。

    相手からFX取引の指示を受けながら、取引をしているとどんどん利益がでていき、1回目は出金申請をすると出金ができた。

    その後、相手から投資金額を増やすよう指示を受けて追加で資金を振込をしてしまった。

    相手の指示通りに取引をして最終的に取引の資金が足りないからと言われ、指示してくれていた先生が保証人となりお金が口座に振り込まれた。

    その後、利益が出たので先生に返済するために出金申請をすると、返済しないと出金出来ないと言われた。

    何をやっても出金ができないので、自分が詐欺にあったのだと気が付いた。

    ②【投資詐欺@金の投資詐欺】

    ネット上のバナー広告をクリックして、そこから投資の勉強会への勧誘を受け、LINEグループに誘いこまれました。

    一般的な投資の勉強から始まり、その後、株式銘柄の話、ゴールド(金)の取引原油の取引に勧誘されました。

    金の取引に1500万を投入し、利益が出たので次に原油取引に、その利益を注ぎ込みました。

    しかし、原油取引で全ての利益を失いました。

    挽回のため、1000万円入金することになり、そこで再度ゴールド(金)の取引を行いましたが、手元にお金がなく出金しようとしたところ、不正アクセスといわれ、500万円の証拠金の入金指示がありました。

    2週間後に500万円入金したところ、今度は金融庁から問題視されているので出金できないと連絡があり、そこではじめて詐欺と気が付きました。

    ③【投資詐欺@LINEの投資グループ】

    YouTubeの広告からLINE登録をしました。

    登録するとLINEの投資グループに招待されました。

    先生と呼ばれる人とアシスタントがいて、先生の指示でFX取引を行い、取引の方法はアシスタントが教えてくれました。

    アシスタントが頻繁に「今が投資のチャンスですよ!」と言ってきて、追加投資を促され、実際にアプリ上での利益が膨らんでいくので、追加投資してしまいました。

    相手の指示通りに取引をして利益が出たので出金申請すると、税金がかかると言われました。

    税金を払うと登録口座にエラーがあり、今度は保証金を追加で払うよういわれ、まったく出金ができていません。

    この時点で自分が投資詐欺の被害にあったのだと気付きました。

  • 2024年03月10日

    2024年1月【投資詐欺】ご相談の多かった被害事例3選

    ①【投資詐欺】

    森〇卓〇さんのラインに登録し、投資指導を受けていたが、今年に入り、新高勝率投資計画(金の取り引き)があり、参加する方はアシスタントまで連絡くださいとのこと。

    参加の連絡をするとグループラインを紹介されそこで金の取り引きをしていた。取り引きはアシスタントにお願いしていた。

    1000万を入金したあと、ちょっと不安になり出金を試みたが入力不手際で出金ならず。

    一度出金をキャンセルして2日後また出金操作をしたが、私の口座番号入力間違いで口座が凍結されてしまった。

    それを解くために約300万円が必要と言われ、また登録時と操作時のIPアドレスが違うのでさらに凍結されさらに300万円必要と言われ振り込んだ。

    振り込んだ後にサイトで検索したら典型的な詐欺の手口と分かり、相談、依頼した。

    ②【投資詐欺@実践!笹〇投資教室】

    ヤフーのホーム画面でのPR広告で、”武〇邦〇さん”の写真付きで「株投資についての講義」を見かけクリックすると”武〇邦〇さん”のLINEで繋がりました。

    そこから「投資なら笹〇修〇のグループに紹介する」という流れで笹〇氏のグループLINEに入りました

    はじめは株についての真面目な勉強や、取り巻きと思われる他のメンバー(古株と言っていました)のやり取りを見ていました。

    ある時、株式市場は大暴落しそうだからすべて売却の方向にと遠回しに指示されます。

    株の売り時がわからなかったので、私はその時になら売った方が良いだろうと思い、ほとんど売却して、総額は600万円位になりました。

    その後、何回も資金を出金しようとすると「口座は凍結されますよ。試すなら100ドルか200ドルにしてみてください」と言われ、この時点で遅ればせながら詐欺だと感じました。被害額は170万円です。

    ③【投資詐欺@タスク詐欺】

    TikTokの広告でLINEに繋がりました。

    仕事に興味を持ちLINE登録をした後、相手の方からLINE返信がありLINEで説明を受けました。

    その後に、Hetalkというチャットアプリに誘導されました。

    最初は、送られてくるリンクのYouTubeを見てそのスクショをとりHetalkのチャットにスクショを送信すると報酬として100円が貰えるという仕組みでした。

    大体1時間ごとに、そのYouTubeのタスクがあり毎回タスクをすると報酬の値段が少しづつ上がる仕組みでした。

    1日あたり500円〜5万稼げると言われました。

    最終の75万を振り込めば、必ずこれまでの利益として168万7千円が引き出せると言われたがタスクのタイムアウトを理由に罰金として122万4832円を振り込まないとお金を引き出せないと言われました。

    よくよく考えたら、おかしな話だと気付き、大栄橋法律事務所さんにご相談させて頂きました。

  • 2024年03月10日

    【60代女性・被害額約1200万円】

    【タスクをこなす副業@投資詐欺のご相談】

    ネットで副業を探している時に、インスタグラムの広告からあるLINEに登録をしました。

    そして、その後にグループLINEに追加されて、そこで副業を紹介されたのです。

    その副業とはタスクをこなすと報酬がもらえると言うものでした。受け取れる報酬は数千円です。

    相手から送られてくる指示でYouTubeを見て、それをスクショして送ったり、フェイスブックやインスタにいいねをして、それもスクショで送ったりと、とても簡単な事で報酬がもらえるので、つい相手を信用してしまったのです。

    その後、相手からもっと稼げる話があると言われて、投資の話になりました。

    その投資の話を聞くには、ワッツアップかテレグラムというチャットアプリでやり取りをする必要があると言われたので、スマホに入れました。

    そして、よく分からない海外の取引所を紹介されて、そこに自分の銀行口座を登録したのです。

    そこでもタスクをこなすように指示をされて、FXや仮想通貨の取引を行いました。

    しかし、今までと異なるのは、タイムリミットがあったりとペナルティが発生する事です。

    しかも、連帯責任もあり、報酬を受け取るためにお金を払えと言うのです。

    その後、ようやく詐欺という事に気が付き、大栄橋法律事務所にご相談させて頂きました。

  • 2024年01月26日

    2023年12月【投資詐欺】ご相談の多かった被害事例3選

    ①【投資詐欺@FX詐欺】

     Instagramの経済関連の著名人の投資についてコメントをしたところ、LINEにて返信がきて、投資グループLINEへの招待となりました。

    投資グループLINEの招待が来てから怪しかったのでしばらく静観をしていましたが、グループ内のやり取りを見ていると、世界経済や投資の知識の豊富なところや、確実に利益を得ているLINE内の投稿を見て、参加をしてみたくなり、相手にLINEを送り3万円を振り込んだのがきっかけです。

    私は投資資金が少ないことから何度も資金を増やすよう促されていました。

    投資資金が多ければ多いほど、利益が莫大になることは何度となくLINEにて送信がありました。

    結果的にマイナスになり、口座が凍結されてしまいました。

    ②【投資詐欺@FX詐欺】

    2023年8月頃、インターネット広告をみて無料だったので参加した。

    最初は株だったが、損失がでたためFXに誘導された。

    リーダーと名乗る人物がLINEで購入を指示するスタイルだった。

    10万円入金した後、その後勝ち続けたため追加の資金を投入を促される。

    その後、出金しようとしたが、注文がある場合は出金できないと言われ出金できなかった。

    ゴールドは金利がいいため取引を支持されて、違約金を払ってでもゴールドを決済しろと指示があったので決済。

    違約金を払った後、連絡が取れなくなり、サイトにもつながらなくなった。

    ③【投資詐欺@FX詐欺】

    Instagram広告からLINEで友達登録をした。

    投資LINEグループに招待され、先生と呼ばれている人物が個別に取引方法を指示するという文面を見て、個別にLINE友達追加し、指示をもらってFX取引をした。

    また、取引を行うにあたって、ある取引所の人と個別にLINEのやり取りを行い口座開設した。

    ビットコインやイーサリアム、金の値動きで予測し、取引所の資産を元に取引量と買い or 売りの指示を出し、利確のタイミングも連絡すると説明された。

    日本円で利益が出たため、取引所から出金しようとしたら予め税金を納めないと出金は出来ないと言われたため、取引所で税金を計算してもらいその金額を銀行振込した。

    1度だけ20万円程出金が出来たが、利益が膨らむにつれて、税金を納める額も大きくなりあの手この手で銀行振込を繰り返し、日本円で2500万円分出金しようところ、税金を納める口座ではなく、取引所の個人アカウントにて入金してしまった。

    再度同じ額の400万超を納税すれば、全て出金出来ると言われ、ようやく怪しいと思い、大栄橋弁護士事務所さんに相談させて頂いた。

  • 2024年01月26日

    【60代女性・被害額約2000万円】

    【金の投資詐欺の返金相談】

    著名人を装った(個人名を差し控えます)LINEに登録し、投資指導を受けていました。

    今年に入り、新たな高勝率投資計画が提案されて、参加を希望する人はアシスタントに連絡するよう促されました。

    参加を申し込むと、グループLINEが紹介され、そこで金の取引を行っていました。

    実際の投資取引はアシスタントに委託していました。

    私が1000万円を入金した後、少し不安に感じたので、出金を試みましたが入力の不手際で出金ができませんでした。

    一度出金をキャンセルし、二日後に再度出金操作を試みましたが、口座番号の入力ミスで口座が凍結されてしまいました。

    解除するためには300万円が必要だと言われ、登録時と操作時のIPアドレスが異なるため、さらに凍結されてしまい、追加で300万円が必要だと言われ、合計600万円を振り込みを行いました。

    その後、「一般会員では一度に1000万円以上は出金できない」との理由で、VIP会員になるためには300万円の入金が必要で、これにより5000万円まで出金できると説明されました。

    しかし、ネットで調べたら、この取引が詐欺の手口であることを知りました。

  • 2023年12月20日

    2023年11月【投資詐欺】ご相談の多かった被害事例3選

    ①【投資詐欺@ロマンス詐欺】

    ある日突然、私のチャットワークに、シリアに滞在中というアメリカ軍兵士の男性から連絡がありました。

    チャットワークで彼とやり取りしている流れで恋愛感情を抱くようになりました。

    そしてある日、彼が軍を辞めて日本に会いに来たいというのです。

    しかし、お金を持っていないので、お金を貸してほしいと言われました。

    彼のことを好きになっていたので、彼の飛行機代、ホテル代、軍を辞める手切れ金など、合計1000万円を仮想通貨で送金しました。

    しかし、送金後、彼との連絡は途絶えしまい、そこでやっと自分が投資詐欺の被害に遭ったのだと気付きました。

    ②【投資詐欺@ロマンス詐欺】

    SNSで知り合った男性と連絡を取り合うようになりました。

    初めは身の上話などをしていましたが、1ヶ月ぐらい経った頃、急にお金の話をし出したのです。

    彼が投資で稼いでいるとの説明に納得したのと、私はすっかり彼を信用していたので、私も投資を始めてみる事にしました。

    彼に勧められた証券会社で口座を開設し、資金を入れました。

    ビギナーズラックで、すぐに利益が出たので追加で入金をしました。

    いったん、出た利益を出金しようとしたら、「出金には税金がかかる」と言うのです。

    意味がわからないので、彼に相談すると「お金を支払わないと出金できないよ」と言われました。

    この問題をきっかけに、彼との連絡は取れなくなり、出金もできず。

    ネットで投資詐欺について調べると、自分と似たようなケースがたくさん出てきました。

    その時に、大栄橋法律事務所の無料相談を見つけて投資詐欺についてご相談させて頂きました。

    ③【投資詐欺@FX詐欺】

    資産運用のために株式投資や FXの情報収集をしていた時でした。

    ある日突然、全く知らない人たちの投資グループに招待されたのです。

    自分が興味を持っていた分野なので、警戒することもなく、そのグループの人たちと交流をしていきました。

    そのグループ内のリーダー的な人が、参加者にFXに関する情報を話していました。

    しかも、そのリーダー自身の取引する情報をみんなに伝えているのです。

    それでみんなが稼いでいるのを見て、私自身もやってみたくなり、彼らと一緒にFXを始める事にしました。

    最初は100万ぐらいで取引してみて、自分で驚くほど上手くいき、利益が出ていくのです。

    私自身浮かれてしまい、さらに500万を追加で入金しました。

    その後、数百万円の利益が出たので、出金をしようとすると、取引画面では出金なっているのですが私の口座に着金しないのです。

    その事をリーダーに伝えると連絡は途絶え、投資グループも解散に。

    その時点でやっと自分が投資詐欺の被害にあった事に気付き、大栄橋法律事務所にご相談させて頂きました。

  • 2023年12月20日

    【70代男性・被害額約2000万円】

    【金の投資詐欺の返金相談】

    2023年10月の初旬、Facebookのメッセンジャーに、日本国籍を名乗る中国人女性からメッセージが来ました。

    初めは適当な世間話をしていたのですが、だんだん親身な話をするようなり、LINEでやりとりをするようになりました。

    彼女は叔父が香港大学の教授で、経済に関する専門家だと言います。

    その叔父が金の投資で成功しており、経済的な支援をしてもらいつつ、彼女自身も金の投資を教わっているという話をしてきました。

    そんな話がきっかけで、何度か金の投資の勧誘を受け、私も挑戦してみる事にしました。

    初めは10万円を出資して、次に30万円を出資しました。

    順調に利益が上がるので、その後200万円を出資しました。

    その結果、累計で約3900万円の利益が上がったのです。

    まるで夢を見ているような気分でした。

    手法は、MT 5という金の取引をするシステムを使い、彼女の叔父が賭ける金額、買値・売値をメールで指示されるのです。

    これは投資詐欺の被害にあってから気付いたのですが、おそらくMT5を偽装したウソのサイトだったようです。

    その後、偽装されたMT5の取引口座の証券会社から、短期間で利益が出過ぎているので、不正取引の疑いがあると言われ、口座を凍結したとの連絡が入りました。

    しかも、その解除金として760万円を振り込めというのです。

    その翌日にまた、彼女の叔父の指示によって出金作業と取引が同時にすることになりました。

    しかし、それが不正と言われて、また口座が凍結されたのです。

    そしてなんと、その解除金が1050万というです。

    私はなんとか利益を出金したいので、合わせて1810万円振込みをしました。

    その翌日に、今度は取引口座を利用停止するから全額出金すると言われました。

    出金すると、その時点で課税されるので、日本の所得税810万円を振り込めと言うのです。

    さすがにこれはおかしいと思い、ネットで色々と調べてみたところ、MT5を使った投資詐欺なのではないかと思ったのです。

    そんな経緯で大栄橋法律事務所の無料相談に投資詐欺の件でご相談させて頂きました。

  • 2023年11月23日

    【被害額355万円】 50代男性

    インスタグラムのDMで投資詐欺被害

    私のロードバイク系のインスタグラムに「フォローしました。1人で走るのとグループで走るのどちらがお好きですか?」と見知らぬ女性からDMがきました。

    彼女は日本語を話せないので翻訳アプリを使いながら「私は現在36歳独身で台湾で育った日本人で、今年から日本に帰国している。アパレル関係の小さな会社を経営していて50歳になるまでに、経済的に自由になる為に仮想通貨の勉強をしている。アナタも勉強したいのなら教えてあげる」と言ってきました。

    ちょうどその頃、将来に不安を感じていて、資産運用を考えないといけないと思っていたので、彼女から教わる事にし、LINE交換をしました。

    その後すぐに「さっそく取引を始めましょう。いくらの資金で始めますか?」と言われたので、とりあえず手持ちの25万円で運用を始めました。

    その後、2度取引を行い、利益が出て、それが振り込まれたので、これで信用してしまいました。その後、恋愛感情を持つようになり完全に信じ切ってしまいました。

    そして30万円、300万の元本追加をし、合計355万円の出資をしてしまったのです。

    しかしその後、利益が出ても出金ができず、出金要請が却下され口座が凍結されました。ここまできてやっと投資詐欺だと気付き、大栄橋法律事務所にご相談させて頂きました。

  • 2023年10月25日

    50代 男性

    マッチングアプリで知り合った女性から稼げる仕事があると言われ、彼女のお姉さんがECサイトの開発責任者をやっているという話を持ち掛けられ、その紹介でサイト内に店舗を出店が出来ると勧められました。いざ出店をすると、注文が入り商品代金として、相手が指定する口座へ入金しました。初回は売上金を引き出しが出来たのですが、2回目以降は引き出しをしようとすると、色々な理由を付けられて追加費用を要求されて売上金の引き出しが出来なくなりました。そこで不安になり大栄橋法律事務所に無料診断をして頂いたところ架空のECサイトと判明をして、そのまま返金についてのご依頼させて頂きました。

  • 2023年09月6日

    40代 女性

    SNSで知り合った男性と毎日連絡を取り合うようになり、次第に相手の事を信用するようになりました。ある日、男性から自分がFXで大きな利益を上げているという話をされて、男性は私にもその取引方法を教えると言われたので、信用をしていたので一緒に取引を行うことになりました。そして、男性に勧められた証券口座へ入金をしました。始めるとすぐに利益がでたので、男性から追加資金を入金するように指示がありました。私は彼の言葉を信じ、さらに入金をしました。日にちも経ち、利益分を引き出そうとすると出金するには税金がかかるという理由で追加入金するように求められました。その後、男性と突然連絡が取れなくなり、こちらの法律事務所に相談をしたらロマンス詐欺の手口と知りました。

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